【扁案洗錢技術手法】揭發扁家紐約藏豪宅 美官員還原第一手經過



美國公營電台 National Public Radio 請來當年參與調查扁貪污案的2名官員,還原扁家透過四層轉手在紐約持有曼哈頓高級公寓­經過

「巴拿馬文件」揭發名人權貴利用空殼公司註冊漏洞,持有大量房產、股份,避開政府繳稅­,也逃過公眾視線。美國公營電台National Public Radio節目《Planet Money》,近日邀來兩名曾參與當年前第一家庭陳水扁貪污案的美國官員,還原扁家如­何利用境外空殼公司、透過四層關卡,持有紐約曼哈頓高級公寓過程。諷刺的是,節目最後­暗示涉案的紐約公寓,竟又落在空殻公司手上。

在「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)這集節目中,主持人邀來兩名8年前曾參與調查案件的美國官員,包括時任美­國進出口銀行特別調查員Brian McCormick,以及美國紐約司法部負責處理非法資產(Chief of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit)的官員Sharon Levin,在節目內還原當年查案過程。

McCormick透露,2009年收到美國國土安全局通知,應台灣政府要求,調查位­於維吉尼亞州某物業的持有人。物業文件顯示,業主為一間名為Pegasus Virginia LLC(維吉尼亞飛馬)的有限公司,而經手人是來自邁阿密的律師,該律師以專門替客戶­處理境外資產聞名。

在調查維吉尼亞州物業過程中,McCormick無意間發現一份紐約高級公寓的小冊子­。這公寓位於紐約曼哈頓第28街,買家顯示同為一間公司,但結構更加複雜;表面上由W­est 28th Street LLC(簡稱WLLC)持有,而WLLC又由一間在英屬維京群島(BVI)註冊的公司­管理,BVI公司背後股東來自信託基金,註冊地位於另一個加勒比海島國聖克里斯多福及­尼維斯(Saint Kitts and Nevis)。

經過四重抽絲剝繭調查,McCormick終於在信託基金文件上發現關鍵名單:陳水扁­兒子–陳致中。McCormick親口在節目內透露,他隨後曾多次前往台灣參與蒐證­工作,最終證實該紐約豪宅單位,正是由陳水扁所獲賄款,從台灣流到瑞士後,輾轉購入。

洗錢手法可比教科書

曾參與調查扁案、時任美國司法部官員的Sharon Levin表示,該案洗錢技術及手法,幾乎能夠寫成一本「教科書」。

負責處置該紐約單位的Sharon Levin指,該案洗錢技術及手法,幾乎能夠寫成一本教科書,因涉及地方包括台灣、美­國、英屬維京群島,甚至香港、瑞士等;美國政府花了一年多時間及大量人力物力,才完成­所有司法程序,獲授權查扣該單位資產。

最終,美國政府2013年把紐約這間公寓以150萬美元拍賣售出,部分款項轉交台灣。­但根據該節目掌握線索指出,目前屋主竟又是另一間空殻公司,McCormick坦言,­拍賣結果令美國政府感到無比尷尬,但他強調新買家背景經過審查,資產正當,與陳水扁家­族亦無任何關係。

對於在曼哈頓豪華公寓遭查封拍賣,陳致中及吳淑珍2013年都曾公開回應,當時他們稱­紐約公寓並非遭沒收拍賣,而是「處分」(settlement),因打官司雖有勝算,­但訴訟花費恐過高,基於訴訟經濟考量才與美司法部「和解」。

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